Cribis D&B ha stretto un accordo con AEC per fornire ai professionisti del settore il servizio di verifica e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle aziende, come previsto dalle nuove normative europee introdotte dal CNDCEC.
Contenuto del Report Antiriciclaggio
- informazioni relative al rischio riciclaggio
- informazioni sul titolare effettivo dell'impresa
- fido e rating Cribis D&B
- failure score e delinquency score Cribis D&B
- esperienze di pagamento e paydex D&B
- comparazione settoriale, trend storico, suddivisione geografica per rating e failure score
- eventi negativi su azienda, esponenti e soci
- esponenti e consiglio di amministrazione
- soci e capogruppo
- partecipazioni attuali
- attivita' aziendale e unita' locali
- 3 annualita' di bilancio con indici
- massimo dettaglio di dati ufficiali
- notizie stampa e segnalazioni cigs
- numero di interrogazioni
Fattori per la valutazione del rischio
- Struttura societaria
- Codice Ateco
- Stato dell'impresa
- Pregiudizievoli e procedure in corso
- Paesi di appartenenza delle società del gruppo, dei legali rappresentanti e dei titolari effettivi
- Watch List e Black List
- Sanctions List
- PEP List
- Anomalie nei documenti d’identità
- Protesti e pregiudizievoli a carico del titolare
- Titolare residente in un Paese a rischio o indirizzo della sua abitazione non esistente
