REPORT ANTIRICICLAGGIO

Verifica del rischio di riciclaggio e del titolare effettivo

 

COSA CONTIENE:
MASSIMO DETTAGLIO DI DATI UFFICIALI
FIDO E RATING CRIBIS D&B
FAILURE SCORE & DELINQUENCY SCORE CRIBIS D&B
ESPERIENZE DI PAGAMENTO E PAYDEX D&B
COMPARAZIONE SETTORIALE, TREND STORICO, SUDDIVISIONE GEOGRAFICA PER RATING E FAILURE SCORE
INFORMAZIONI RELATIVE AL RISCHIO RICICLAGGIO
INFORMAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO DELL'IMPRESA
EVENTI NEGATIVI SU AZIENDA, ESPONENTI E SOCI
ESPONENTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SOCI E CAPOGRUPPO
PARTECIPAZIONI ATTUALI
ATTIVITA' AZIENDALE E UNITA' LOCALI
3 ANNUALITA' DI BILANCIO CON INDICI
NOTIZIE STAMPA E SEGNALAZIONI CIGS
NUMERO DI INTERROGAZIONI
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